Положение об информационном обмене между независимыми директорами/директорами-представителями миноритарных акционеров, Ассоциацией и ее членами
1. Общие положения.
Данный документ разработан в соответствии с Уставом Ассоциации, Определениями АПИ независимого директора и директора - представителя миноритарных акционеров и регулирует порядок, сроки и объем предоставляемой информации в рамках информационного обмена между и директорами, утвержденными Ассоциацией (далее-Директора), исполнительным органом Ассоциации, а также порядок уведомления членов Ассоциации.
Для обеспечения информационного обмена решением Исполнительного директора Ассоциации назначаются ответственные лица, имеющие право на получение информации от Директоров, обеспечивающие своевременную ее обработку, анализ, при необходимости - доведение до сведения юридической службы Ассоциации, членов Ассоциации, а также обеспечивающие предоставление необходимой Директорам информации, документов, рекомендаций, ответов на запросы Директоров и т.п.
Забота об обеспечении акционеров информацией и голосование на заседаниях Совета директоров является обязанностью Директора. Директор при голосовании на заседаниях Совета директоров обязан руководствоваться интересами общества и его акционеров.
Данный документ доводится до сведения всех Директоров или кандидатов в советы директоров под роспись.
2. Порядок и сроки предоставления информации.
2.1.1. При вступлении в должность Директору рекомендуется оформить запрос (от своего имени,
если это допускается внутренними документами общества, либо по доверенности от акционера) на получение от общества документов, предоставляемых акционерам в соответствии со ст.ст. 89, 91 ФЗ "Об акционерных обществах". Данные документы необходимы для проведения анализа истории эмитента и оценки потенциальных рисков для акционеров при различных неблагоприятных обстоятельствах.
2.1.2. Директору следует запросить у эмитента перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или проконсультироваться по данным вопросам с юристами Ассоциации.
2.1.3. Директору рекомендуется отслеживать регулярность и своевременность раскрытия информации об эмитенте на сайте ФКЦБ (квартальные отчеты, существенные факты и т.п.)
2.2. Информация, которая должна оперативно предоставляться в Ассоциацию:
- Протоколы заседаний Совета директоров эмитента (не позднее 2 недель после заседания Совета директоров)
- Протоколы общих собраний акционеров эмитента (не позднее 2 недель после проведения)
- Информация о сделках, эмиссиях, об изменениях во внутренних документах общества, способных ограничить(нарушить) права и законные интересы акционеров.
- Иная информация, которая по мнению директора может затронуть права и интересы миноритарных инвесторов.
2.3. Отчетность
По запросу Ассоциации и/или ее членов Директор предоставляет разъяснения по вопросам, рассмотренных на Совете директоров с учетом ограничений на информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну.
По итогам года работы Директором предоставляет в Ассоциацию краткий отчет о проделанной работе по форме, установленной Ассоциацией.
2.4. Предоставление информации
Вся информация передается ответственным лицам Ассоциации в виде копий на бумажных носителях и/или в электронном виде по электронной почте.
В случае отсутствия времени и необходимости действовать оперативно в виде исключения информация может быть передана устно (по телефону), факсу.
2.5. Распространение информации
Ответственные лица Аппарата Ассоциации осуществляют сбор и хранение материалов.
С момента создания Сайта Ассоциации каждый независимый директор получает возможность обмениваться информацией и мнениями с акционерами и инвесторами через свою собственную страницу. При этом предоставляемая в рамках настоящего документа информация будет иметь ограниченный доступ, т. е. информация может быть предоставлена не всем пользователям сайта.
| 
