Определение понятия "Независимый директор" разрабатывалось на основе рекомендаций международных финансовых институтов, крупнейших российских и иностранных инвесторов и эмитентов, принимая во внимание проект Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России и с учетом 2-х летнего опыта работы внешних (независимых) директоров от АПИ.

     Определение понятия "Независимый директор" включает:

1. Не находится в финансовой или иной зависимости от руководства компании, контрольного (преобладающего) акционера, крупных контрагентов и конкурентов компании.
2. Не является представителем государства.
3. Не входит одновременно в исполнительное руководство.
4. Не находится в финансовой или иной зависимости от аффилированных лиц общества (владелец 20% и более голосов, члены совета директоров, аудитор).
5. Не представляет консультантов, работающих с компанией.
6. Публично заявил о своем статусе Независимого директора.
7. Вознаграждение за работу в составе совета директоров получает только в Обществе.
8. Обладает необходимой квалификацией.
9. Добросовестно участвует в работе совета директоров.
10. Имеет хорошую репутацию.
11. Распространяет об Обществе достоверную информацию.
12. Информация распространяется доступными директору способами. При распространении информации директор должен стремиться сделать ее доступной максимально возможному кругу акционеров.
13. Личные сделки директора и членов его семьи с акциями общества (и иными финансовыми инструментами общества) прозрачны для Общества и акционеров.
14. В случае, если Независимый директор перестает соответствовать во время работы в совете директоров статусу независимого, то он немедленно сообщает об этом Обществу.
15. Соглашается по запросу акционера предоставлять ему информацию о существенных фактах в случае, если данная информация не была распространена Обществом в установленные законодательством сроки.

Примечание: наряду вышеперечисленными требованиями, очевидным образом подразумевается выполнение директорами действующего законодательства при использовании информации и принятии решений во время голосования.